米国の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、銀行秘密法（BSA）に違反して報告義務を怠ったとして、P2P（ピアツーピア）で仮想通貨交換を行う男に罰金を科した。FinCENが発表した。FinCENが仮想通貨取引業者を取り締まるのは初めてだという。
FinCENによると、罰金を課せられたエリク・パワーズ氏は、オンラインでのビットコイン取引を宣伝し、メールなどを使って相対で取引を完了させていた。ダークウェブでのビジネスなど、怪しい取引に参加したことがあったものの、一度も規制当局に報告しなかったという。
パワーズ氏は、これまで200以上の取引を行い、ビットコインによる購入は160件で、総額約500万ドル（約5億5000万円）に上るという。
FinCENは、パワーズ氏がマネー・サービス・ビジネス（MSB)として登録せず、BSAへのコンプライアンスを示す手順を踏まなかったため、疑わしい取引を報告し損ねたと指摘。パワーズ氏に3万5000ドル（約390万円）の罰金を科した他、送金業サービスを提供することを禁止した。
翻訳・編集 コインテレグラフ日本版
原文 FinCEN Takes First Enforcement Action Against P2P Cryptocurrency Exchanger