2021年06月25日

【金融庁による行政処分＆警告】暗号資産交換業者に対する行政処分一覧＆無登録業者警告まとめ

キーワード: 金融庁

　2017年4月に施行された「改正資金決済法（いわゆる仮想通貨法）」以降の、国内における「仮想通貨交換事業者（みなし業者含む）」に対する行政処分情報をまとめていきます。また、無登録で仮想通貨交換業を行う者について、金融庁が警告書を発出した業者についてもあわせてまとめます。

■仮想通貨交換業者（みなし含む）に対する行政処分一覧

以下表の上に来るほど最新の処分となっています。処分詳細はリンクより。

No	業者名	処分日	処分詳細	処分内容等	管轄
22	フィスコ仮想通貨取引所	2019/06/21	処分詳細	業務改善命令	金融庁
21	テックビューロ	2018/09/25	処分詳細	業務改善命令	近畿財
20	QUOINE	2018/06/22	処分詳細	業務改善命令	関東財
19	bitFlyer	2018/06/22	処分詳細	業務改善命令	関東財
18	ビットバンク	2018/06/22	処分詳細	業務改善命令	関東財
18	BTCボックス	2018/06/22	処分詳細	業務改善命令	関東財
17	ビットポイントジャパン	2018/06/22	処分詳細	業務改善命令	関東財
16	テックビューロ	2018/06/22	処分詳細	業務改善命令	近畿財
15	FSHO	2018/06/07	処分詳細	登録拒否処分	関東財
14	みんなのビットコイン	2018/04/25	処分詳細	業務改善命令	関東財
13	BMEX	2018/04/13	処分詳細	業務停止命令（'18/4/13-6/12）	九州財
12	ブルードリームジャパン	2018/04/11	処分詳細	業務停止命令（'18/4/11-6/10）	東海財
11	FSHO	2018/04/06	処分詳細	業務停止命令（'18/4/8-6/7）	関東財
10	エターナルリンク	2018/04/06	処分詳細	業務停止命令（'18/4/6-6/5）	関東財
9	LastRoots	2018/04/06	処分詳細	業務改善命令	関東財
8	コインチェック	2018/03/08	処分詳細	業務改善命令	関東財
7	テックビューロ	2018/03/08	処分詳細	業務改善命令	近畿財
6	GMOコイン	2018/03/08	処分詳細	業務改善命令	関東財
5	FSHO	2018/03/08	処分詳細	業務停止命令（'18/3/8-4/7）	関東財
4	ビットステーション	2018/03/08	処分詳細	業務停止命令（'18/3/8-4/7）	東海財
3	バイクリメンツ	2018/03/08	処分詳細	業務改善命令	関東財
2	ミスターエクスチェンジ	2018/03/08	処分詳細	業務改善命令	福岡財
1	コインチェック	2018/01/29	処分詳細	業務改善命令	関東財

▼金融庁：仮想通貨関連ニュースなど

■無登録で仮想通貨交換業を行う業者への警告（海外所在業者）

金融庁が警告書を発出した業者について以下にてまとめます。警告詳細はリンクより。

No	業者名	警告日	警告詳細	所在地	内容
9	BinanceHoldings	2021/06/25	警告詳細	不明	日本居住者対象に営業
8	Bybit	2021/05/28	警告詳細	シンガポール	日本居住者対象に営業
7	Bitforex	2020/06/26	警告詳細	セーシェル	日本居住者対象に営業
6	AMANPURI	2020/06/26	警告詳細	マルタ	日本居住者対象に営業
5	BtcNext	2019/12/13	警告詳細	St.Vincent	日本居住者対象に営業
4	Cielo EX	2019/06/25	警告詳細	セーシェル	日本居住者対象に営業
3	SB101	2019/02/15	警告詳細	ジブラルタル	日本居住者対象に営業
2	Binance	2018/03/23	警告詳細	香港	日本居住者対象に営業
1	Blockchain Laboratory	2018/02/13	警告詳細	マカオ	CtCと称するICOの申込受付