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【金融庁による行政処分&警告】仮想通貨交換業者に対する行政処分一覧&無登録業者警告まとめ

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金融庁

 2017年4月に施行された「改正資金決済法(いわゆる仮想通貨法)」以降の、国内における「仮想通貨交換事業者(みなし業者含む)」に対する行政処分情報をまとめていきます。また、無登録で仮想通貨交換業を行う者について、金融庁が警告書を発出した業者についてもあわせてまとめます。

■仮想通貨交換業者(みなし含む)に対する行政処分一覧

以下表の上に来るほど最新の処分となっています。処分詳細はリンクより。

No業者名処分日処分詳細処分内容等管轄
20QUOINE2018/06/22処分詳細業務改善命令関東財
19bitFlyer2018/06/22処分詳細業務改善命令関東財
18ビットバンク2018/06/22処分詳細業務改善命令関東財
18BTCボックス2018/06/22処分詳細業務改善命令関東財
17ビットポイントジャパン2018/06/22処分詳細業務改善命令関東財
16テックビューロ2018/06/22処分詳細業務改善命令近畿財
15FSHO2018/06/07処分詳細登録拒否処分関東財
14みんなのビットコイン2018/04/25処分詳細業務改善命令関東財
13BMEX2018/04/13処分詳細業務停止命令('18/4/13-6/12)九州財
12ブルードリームジャパン2018/04/11処分詳細業務停止命令('18/4/11-6/10)東海財
11FSHO2018/04/06処分詳細業務停止命令('18/4/8-6/7)関東財
10エターナルリンク2018/04/06処分詳細業務停止命令('18/4/6-6/5)関東財
9LastRoots2018/04/06処分詳細業務改善命令関東財
8コインチェック2018/03/08処分詳細業務改善命令関東財
7テックビューロ2018/03/08処分詳細業務改善命令近畿財
6GMOコイン2018/03/08処分詳細業務改善命令関東財
5FSHO2018/03/08処分詳細業務停止命令('18/3/8-4/7)関東財
4ビットステーション2018/03/08処分詳細業務停止命令('18/3/8-4/7)東海財
3バイクリメンツ2018/03/08処分詳細業務改善命令関東財
2ミスターエクスチェンジ2018/03/08処分詳細業務改善命令福岡財
1コインチェック2018/01/29処分詳細業務改善命令関東財

▼金融庁:仮想通貨関連ニュースなど

■無登録で仮想通貨交換業を行う業者への警告(海外所在業者)

金融庁が警告書を発出した業者について以下にてまとめます。警告詳細はリンクより。

No業者名警告日警告詳細所在地内容
2Binance2018/03/23警告詳細香港日本居住者対象に営業
1Blockchain Laboratory2018/02/13警告詳細マカオ「CtC」と称するICOの申込受付

▼金融庁、無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
▼金融庁:外国仮想通貨交換業者に対する基本的考え方(P41 勧誘の禁止など)